本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2024年8月26日以書面及通訊方式發(fā)出,會(huì)議于2024年8月29日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持,應(yīng)出席會(huì)議董事7名,實(shí)際出席會(huì)議董事7名,其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì)議,公司監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案:
1、以7票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)通過了2024年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》。
2、以7票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì)通過了關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》的議案
根據(jù)《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)——股份變動(dòng)管理》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號(hào)——股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等法律法規(guī)的最新規(guī)定,并結(jié)合公司的實(shí)際情況,同意對(duì)《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議;
2、公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第四次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年八月三十一日