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第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2012-10-22
  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
  江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2012年9月29日以電話(huà)方式發(fā)出,會(huì)議于2012年10月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)麥慶華先生主持,公司董事會(huì)成員7人,參與表決董事7人,監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案:

一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案有效期的議案
  經(jīng)公司第六屆董事局第二十八次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議及2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),公司決定非公開(kāi)發(fā)行股票12,000萬(wàn)股,募集資金總額約為 81,000萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用),用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目及酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目,兩項(xiàng)目合計(jì)總投資約為 107,790萬(wàn)元。
鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的決議有效期將于2012年10月31日到期,為保證非公開(kāi)發(fā)行股票工作順利實(shí)施,同意延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的決議有效期一年(即:本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議的有效期限延長(zhǎng)至2013年10月31日),本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。

二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案
  公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》,因股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的全部事項(xiàng)的有效期將于2012年10月31日到期,為保證非公開(kāi)發(fā)行股票工作順利實(shí)施,同意提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期限一年(即:股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期限延長(zhǎng)至2013年10月31日)。
上述一至二項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事宜
  公司定于2012年10月29日召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)2012年10月13日本公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告(公告編號(hào):2012-33)。

  特此公告。
 
 
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司
二〇一二年十月十三日