一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2021年10月22日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2021年10月27日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

       二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
       會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
       1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2021年第三季度報(bào)告
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2021年第三季度報(bào)告》。

       2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案
       同意公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，將2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股份回購(gòu)價(jià)格由5.43元/股調(diào)整為5.23元/股。
       公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的公告》。

       三、備查文件
       1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
       2、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
 
       特此公告。