本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十九次會議通知于2019年4月22日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2019年4月25日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于向中國工商銀行股份有限公司江門分行以資產(chǎn)抵押、股權質押借款的議案。
       同意公司向中國工商銀行股份有限公司江門分行申請并購借款不超過39,600萬元，用于支付收購四川升華電源科技有限公司（以下簡稱“升華電源”）100%股權交易款，借款期限不超過5年。借款以公司部分“三舊”改造土地作為抵押、升華電源100%股權作為質押擔保，升華電源全程承擔連帶擔保責任。詳細情況如下：
       1、以證號為粵（2017）江門市不動產(chǎn)權第0066453號、第0066454號、第0066455號、第0066457號、第0066458號、第0066459號和第0066460號的土地使用權作抵押，抵押期限為10年，自辦妥抵押手續(xù)之日起算。上述土地為“三舊”改造區(qū)土地，借款期間若上述土地需要掛牌拍賣，可對已抵押土地撤押，進行掛牌拍賣，若拍賣不成功，須盡快恢復抵押[原則上在終止掛牌（或流拍）之日起不得超過1個月]。
       2、以升華電源100%股權作為質押擔保，質押期限自辦妥質押手續(xù)之日起至2024年3月17日止。
       同時授權公司經(jīng)營層辦理具體借款及資產(chǎn)抵押、股權質押相關事宜并簽署有關合同及法律文件。
       特此公告。
 
 
 
                                                                             江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                           二〇一九年四月二十七日