本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議通知于2017年11月17日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2017年11月21日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的議案
       經(jīng)公司董事會及股東大會審議通過，公司分別于2017年9月30日至2017年10月12日以68,666.46萬元為起拍價、2017年10月13日至2017年10月19日以50,000萬元為起拍價、2017年11月13日至2017年11月17日以40,000萬元為起拍價在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司（簡稱“德力光電”）100%股權(quán)及公司對其享有的23,184.19萬元債權(quán)，均未征集到意向受讓方。為提升上市公司后續(xù)年度的盈利能力、集中精力聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，綜合考慮德力光電的行業(yè)情況、市場地位、經(jīng)營情況、公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向以及前三次掛牌轉(zhuǎn)讓的市場反應(yīng)，同意公司繼續(xù)于產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及公司對其享有的23,184.19萬元債權(quán)，起拍價格調(diào)整至30,000萬元。
        二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項的議案
        為保證繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)事項的順利進行，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事會處理以下相關(guān)事項，包括但不限于：
       （1）授權(quán)董事會、管理層全權(quán)辦理公開掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜；
       （2）授權(quán)董事會、管理層全權(quán)辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關(guān)協(xié)議、交割資產(chǎn)等事項。
        三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2017年第五次臨時股東大會的議案
        公司董事會決定于2017年12月7日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2017年第五次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
        內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2017年第五次臨時股東大會的通知》。
        上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
   
        特此公告。
 
 
                                                                                  江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                 二〇一七年十一月二十二日