本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十次次會議通知于2017年2月24日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2017年3月1日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2016年度董事會工作報告
       二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2016年度報告及年度報告摘要
       內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》。
       三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2016年度財務報告
       四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2016年度利潤分配預案
       經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為102,406,190.96元，加年初未分配利潤-117,111,302.37元,提取盈余公積金21,538,214.25元，本年度可分配利潤為-36,243,325.66元，本年度母公司可分配利潤為219,471,949.12元。由于公司本年度可分配利潤為負數(shù)，加之目前公司正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段，需保持必要的資金儲備，以滿足公司平穩(wěn)運營及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求。因此，公司董事會擬定2016年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
      公司董事會認為：公司2016年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》及《公司章程》等相關(guān)要求的規(guī)定。
      五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2016年度內(nèi)部控制評價報告
      內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《2016年度內(nèi)部控制評價報告》。
      六、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告
      內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
      七、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2016年度薪酬的議案
      八、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2017年度經(jīng)營計劃
      2017年是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展開局之年，公司的主要經(jīng)營思路是：以市場需求為導向，以技術(shù)創(chuàng)新為抓手，對內(nèi)加強經(jīng)營管理，對外開拓產(chǎn)品渠道，提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)盈利能力；全力推進“三舊改造”，穩(wěn)定發(fā)展糖紙貿(mào)易業(yè)務；同時，以切入智同生物為契機，借助資本市場平臺，投資并購持續(xù)發(fā)力，整合國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)與產(chǎn)品，實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略目標。
      九、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務審計及內(nèi)部控制審計工作的議案
     根據(jù)董事會審計委員會的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務審計及內(nèi)部控制審計工作。
     十、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
     公司董事會認為：本次計提資產(chǎn)減值準備遵照了《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，基于謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司財務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
     內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
     十一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于召開公司2016年度股東大會的議案
     公司董事會決定于2017年3月23日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2016年度股東大會。
     內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于召開2016年度股東大會的通知》。
     上述第一、第二、第三、第四、第九項議案需提交公司股東大會審議。
 
      特此公告。
 
 
                                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                二〇一七年三月三日