證券代碼：000576     證券簡(jiǎn)稱：廣東甘化    公告編號(hào)：2016-60
 
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年11月30日披露了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等文件。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所對(duì)該預(yù)案等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的文件進(jìn)行了事后審核，并出具了《關(guān)于對(duì)江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司的重組問(wèn)詢函》（許可類重組問(wèn)詢函[2016]第71號(hào)）。

        根據(jù)問(wèn)詢函的審核要求，公司與相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了認(rèn)真的核查與答復(fù)，對(duì)本次交易事項(xiàng)相關(guān)的文件進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，并對(duì)重組預(yù)案進(jìn)行了相應(yīng)的修訂。主要修訂內(nèi)容說(shuō)明如下（如無(wú)特別說(shuō)明，本公告中的簡(jiǎn)稱與《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中的簡(jiǎn)稱具有相同含義）：

        一、補(bǔ)充披露了交易對(duì)方的業(yè)績(jī)承諾情況、截至2016年11月30日標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)完成情況和2016年業(yè)績(jī)承諾的可實(shí)現(xiàn)性、交易對(duì)手方高特佳未承擔(dān)利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)的原因及合理性，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績(jī)補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)措施”之“（一）業(yè)績(jī)承諾”。
        二、補(bǔ)充披露了不可抗力的具體內(nèi)容、判斷依據(jù)、不可抗力發(fā)生應(yīng)該履行的程序、業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)會(huì)計(jì)政策與賬務(wù)處理，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績(jī)補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)措施”之“（二）業(yè)績(jī)補(bǔ)償”。
        三、補(bǔ)充披露了設(shè)置業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的原因、依據(jù)及合理性，相關(guān)會(huì)計(jì)處理及對(duì)上市公司可能造成的影響，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績(jī)補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)措施”之“（三）超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)”。
        四、補(bǔ)充披露了公司進(jìn)一步收購(gòu)智同生物剩余49%股份的義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”之“一、本次交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)”以及“第八節(jié) 本次交易的報(bào)批事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)提示”之“二、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素”。
        五、補(bǔ)充披露了行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”之“三、標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”以及“第八節(jié) 本次交易的報(bào)批事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)提示”之“二、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素”之“（三）標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”。
        六、補(bǔ)充披露了產(chǎn)能利用率不足風(fēng)險(xiǎn)，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”之“三、標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”以及“第八節(jié) 本次交易的報(bào)批事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)提示”之“二、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素”之“（三）標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”。
        七、補(bǔ)充披露了高特佳的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第四節(jié) 交易對(duì)方基本情況”之“一、交易對(duì)方情況”之“（三）上海高特佳懿格投資合伙企業(yè)（有限合伙）”。
        八、補(bǔ)充披露了高特佳的私募基金備案信息，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第四節(jié) 交易對(duì)方基本情況”之“一、交易對(duì)方情況”之“（三）上海高特佳懿格投資合伙企業(yè)（有限合伙）”。
        九、補(bǔ)充披露了交易對(duì)方及其主要管理人員的資信情況，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第四節(jié) 交易對(duì)方基本情況”之“一、交易對(duì)方情況”。
        十、補(bǔ)充披露說(shuō)明了智同生物第二次增資時(shí)各股東的的持股比例與享有表決權(quán)、收益權(quán)和剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)比例不一致的情況，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“二、歷史沿革”之“（五）第二次增資”。
        十一、補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司收購(gòu)愛(ài)爾海泰的原因，標(biāo)的公司所處行業(yè)的特點(diǎn)、毛利率情況及對(duì)應(yīng)的行業(yè)地位，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“四、下屬公司情況”及預(yù)案“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“五、最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”之“（一）交易標(biāo)的所屬行業(yè)的基本情況”、“（二）交易標(biāo)的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”和“（三）交易標(biāo)的的核心競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)地位”。
        十二、補(bǔ)充披露了愛(ài)爾海泰主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況、報(bào)告期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)等信息，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“五、最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”以及“六、最近兩年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”。
        十三、補(bǔ)充披露了目前智同生物和愛(ài)爾海泰部分生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)率較低的主要原因及擬采取的提高達(dá)產(chǎn)率的相關(guān)措施，智同生物對(duì)智同醫(yī)藥的銷售情況及減少關(guān)聯(lián)交易的主要措施，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“五、最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”之“（六）主要產(chǎn)品銷售情況”。
        十四、補(bǔ)充披露了智同生物及愛(ài)爾海泰尚未取得房產(chǎn)證房產(chǎn)的估值情況、辦理權(quán)屬證書所需費(fèi)用及相應(yīng)計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的情況，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“七、主要資產(chǎn)、負(fù)債、對(duì)外擔(dān)保及或有負(fù)債情況”之“（一）主要資產(chǎn)情況”。
        十五、補(bǔ)充披露了愛(ài)爾海泰排放污染物許可證續(xù)期情況，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“十二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及認(rèn)證情況”。十六、補(bǔ)充披露了交易對(duì)手方高特佳未承擔(dān)利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)的原因及合理性，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績(jī)補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)措施”。
        十七、補(bǔ)充披露了業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)會(huì)計(jì)政策與賬務(wù)處理，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“重大事項(xiàng)提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績(jī)補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)措施”之“（二）業(yè)績(jī)補(bǔ)償”。
        十八、補(bǔ)充披露了發(fā)行股份的價(jià)格、定價(jià)原則及合理性分析，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第六節(jié) 發(fā)行股份情況”之“一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)”之“（三）發(fā)行股份的價(jià)格、定價(jià)原則及合理性分析”。
        十九、補(bǔ)充披露了交易對(duì)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動(dòng)關(guān)系及其他可能導(dǎo)致利益傾斜的關(guān)系，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第四節(jié) 交易對(duì)方基本情況”之“三、其他事項(xiàng)說(shuō)明”之“（五）交易對(duì)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動(dòng)關(guān)系及其他可能導(dǎo)致利益傾斜的關(guān)系”。
        二十、補(bǔ)充披露了應(yīng)退獨(dú)家代理預(yù)收款退款情況，具體情況詳見(jiàn)預(yù)案“第五節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“七、主要資產(chǎn)、負(fù)債、對(duì)外擔(dān)保及或有負(fù)債情況”之“（三）主要負(fù)債情況”。

        詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的“發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）”。
 
 
特此公告。