本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會第三次會議通知于2015年3月2日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2015年3月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，公司董事會成員7人，實際出席董事7人。監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議認(rèn)真審議并一致同意通過了如下議案：
一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2014年度董事會工作報告
二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2014年度報告及年度報告摘要
三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2014年度財務(wù)報告
四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2014年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)審計，2014年度本公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,259,553.49元，加年初未分配利潤-301,843,985.27元,本年度可分配利潤為-291,584,431.78元。由于公司本年度可分配利潤為負(fù)數(shù)，公司董事會擬定2014年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。此分配預(yù)案尚需股東大會審議通過。
公司董事會認(rèn)為：公司2014年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《公司章程》等相關(guān)要求的規(guī)定。
五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2014年度內(nèi)部控制評價報告
詳見巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》。
六、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
詳見巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會關(guān)于2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
七、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2014年度薪酬及調(diào)整高管人員2015年度薪酬的議案
八、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2015年度經(jīng)營計劃
2015年，公司的主要經(jīng)營思路是：抓住機遇，積極進(jìn)取，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以技術(shù)創(chuàng)新為動力，以拓展市場為抓手，以降低運營成本為原則，穩(wěn)定紙張貿(mào)易業(yè)務(wù)，做精做強生化與LED產(chǎn)業(yè)；同時，充分利用資本運作手段切入大健康產(chǎn)業(yè)，完成公司總體產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。
九、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案
根據(jù)董事會審計委員會的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作。
十、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案。
為保障和支持獨立董事履行職責(zé)，參照其他同類上市公司獨立董事津貼水平，并結(jié)合公司的實際情況，同意將獨立董事的津貼由每年5萬元（稅前）調(diào)整至每年8萬元（稅前）。
上述第一、第二、第三、第四、第九、第十項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一五年三月十四日
