江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2014年2月25日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周景強(qiáng)先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下決議：

        一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

        二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
        公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)健全和完善內(nèi)部控制體系，制訂了《戰(zhàn)略管理制度》、《組織架構(gòu)管理制度》，修訂了《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及《募集資金管理制度》等規(guī)章制度，促進(jìn)了公司的規(guī)范運(yùn)作，為公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供了保障。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)董事會(huì)評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)異議，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

        三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2013年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
        監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2013年度報(bào)告及其相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
       上述第一、第三項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

       特此公告。
 
 
 
                                                                                                    江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                                                                                         二〇一四年二月二十八日